Hile Suistimal Ve Yolsuzluk Denetimi

Kurumlarda çalışanların yapmış olduğu hile, suistimal ve yolsuzluklarla, işletmeye ait olanı, kasıtlı olarak ele geçirerek haksız kazanç sağlamış olma durumlarının tespitidir.

Genellikle de üst düzey yöneticilerce, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda; kurumun mali ve finansal verilerinin  olduğundan farklı gösterilerek, Kurumun iyi gitmeyen yönlerini iyi gösterip, iyi giden yönlerini de kötü göstermek yoluyla Hileli Mali Raporlama yaparak, gerçek verileri içermeyen, yanıltıcı bilgilerin sunulduğuna,

Ayrıca, tek imza yetkisine sahip, veya yaptırım gücünü ve yetkisini elinde bulunduran yönetici veya normal düzeyde çalışanların kurum kaynaklarında yolsuzluk yaptığına rastlanmaktadır. 

Çalışanın işletmeden nakit para çalmasına, kredi kartlı satışlarla nakit satışların yer değiştirmesine, banka hesabından kendi hesabına veya üçüncü kişi hesabına para aktarması, fazla ödenen maaşların elden iadesinin alınması gibi birçok yol ve yöntem bu duruma örnek gösterilebilir. Özellikle de, kayıt dışının yer aldığı kurumlarda, nakit olarak çalınan paralar konusunda fazlaca durumlarla karşılaşılmaktadır.

Hile olasılığını azaltmaya ve tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarla, faaliyetinizi sağlam zeminde yürütmeniz konusunda yol gösterici çalışmalarda bulunularak, kaybetmeden farkeden işletme olmanız sağlanmış olur.